Antigos funcionários e amigos de Sam Bankman-Fried testemunharam em seu julgamento que ele orquestrou um esquema para desviar bilhões de dólares em dinheiro de clientes de sua exchange de criptomoedas FTX, que faliu no ano passado.

As testemunhas descreveram um retrato de Mr. Bankman-Fried, 31, como um chefe controlador que os direcionava a cometer fraudes. Eles disseram que o fundador da FTX sabia há meses que a exchange não tinha como pagar pelo menos $8 bilhões em dinheiro de clientes que foram usados para comprar imóveis luxuosos, investir em outras empresas de criptomoedas, fazer contribuições de campanha e pagar credores de uma empresa de negociação que Mr. Bankman-Fried também controlava.

Aqui estão os destaques do testemunho de várias testemunhas de acusação, incluindo o funcionário de Mr. Bankman-Fried e ex-namorada de idas e vindas, Caroline Ellison, que foram centrais para o caso:

Adam Yedidia

A primeira testemunha de acusação foi Adam Yedidia, um ex-desenvolvedor da FTX que era um amigo próximo de Mr. Bankman-Fried e morava com ele e outros associados nas Bahamas.

Mr. Yedidia, que não foi acusado de nenhum crime e testemunhou sob imunidade, disse que Mr. Bankman-Fried sabia que a FTX e a Alameda Research, uma empresa de negociação de criptomoedas irmã, estavam em maus lençóis.

Mr. Yedidia descreveu uma conversa que teve com Mr. Bankman-Fried em sua quadra de tênis no verão anterior ao colapso da FTX, quando o mercado de criptomoedas despencou e os credores da Alameda estavam pedindo seu dinheiro de volta. Mr. Yedidia disse que Mr. Bankman-Fried havia dito a ele que a FTX "era à prova de balas no ano passado, mas não somos à prova de balas este ano" e que levaria de seis meses a três anos para tornar a empresa "à prova de balas novamente".

Caroline Ellison

A Sra. Ellison, que comandava a Alameda e era ex-namorada de Mr. Bankman-Fried, foi a principal testemunha do governo. Ela detalhou a relação próxima entre a Alameda e a FTX, incluindo várias ocasiões em que, segundo ela, Mr. Bankman-Fried dirigiu ou autorizou o uso dos depósitos de clientes da FTX.

A Sra. Ellison, que se declarou culpada de acusações de fraude e está colaborando com os promotores, disse que Mr. Bankman-Fried estava ansioso para recomprar ações da FTX da Binance, uma exchange de criptomoedas concorrente. Ela estava apreensiva com a ideia, pois sabia que isso significaria tomar emprestado $1 bilhão dos fundos dos clientes da FTX para a transação.

"Tudo bem, acho que isso é muito importante, temos que fazer", disse Mr. Bankman-Fried a Sra. Ellison, de acordo com seu depoimento.

A Sra. Ellison também ofereceu insights sobre a mentalidade de Mr. Bankman-Fried, detalhando seu relacionamento e sua visão um tanto incomum de que as regras sobre não mentir e não roubar eram de menor importância do que ações que ele via como servindo a um bem maior.

Gary Wang

Mr. Wang, um dos fundadores da FTX que se declarou culpado no caso e concordou em colaborar com os promotores, disse ao júri que Mr. Bankman-Fried o havia instruído a incluir recursos na exchange que davam à Alameda uma vantagem na plataforma. "No final, a decisão foi de Sam", ele testemunhou.

O programador de voz suave passou a maior parte do tempo no estande explicando as complexidades do código de computador da FTX, o que comprovou o argumento dos promotores de que a Alameda recebeu privilégios especiais na plataforma para poder usar os depósitos de clientes da FTX como se fossem um cofrinho.

Mr. Wang conheceu Mr. Bankman-Fried em um acampamento de matemática do ensino médio, e eles foram colegas de classe no Instituto de Tecnologia de Massachusetts antes de fundarem a FTX juntos em 2019.

Nishad Singh

Mr. Singh, ex-executivo da FTX que também se declarou culpado, detalhou os gastos extravagantes de Mr. Bankman-Fried, incluindo grandes compras de imóveis e doações políticas. Esses gastos, segundo ele, eram financiados pelos depósitos de clientes da FTX.

Mr. Singh disse que havia dado a outros associados acesso às suas contas bancárias para fazer doações políticas em seu nome, incluindo o irmão mais novo de Mr. Bankman-Fried, Gabe, que comandava o grupo sem fins lucrativos Guarding Against Pandemics. Em um momento, quando uma transferência de crédito não estava sendo aprovada, Gabe Bankman-Fried enviou um de seus assistentes para as Bahamas "com um monte de cheques da minha conta bancária", testemunhou Mr. Singh.

Os promotores também mostraram uma troca de e-mails entre Mr. Singh e a mãe de Mr. Bankman-Fried, Barbara Fried, que estava recebendo $1 milhão da FTX para sua organização sem fins lucrativos Mind the Gap. A Sra. Fried, professora de direito em Stanford, sugeriu que Mr. Singh fizesse a doação em seu nome "porque não queremos criar a impressão de que financiar o MTG é uma questão familiar, em vez de um esforço coletivo de muitas pessoas (incluindo um cara misterioso chamado Nishad Singh :))".

Can Sun

Mr. Sun, ex-advogado sênior da FTX, testemunhou que Mr. Bankman-Fried o pressionou a encontrar uma justificativa legal para o uso repetido da exchange de bilhões em dinheiro de clientes, mesmo depois que Mr. Sun disse a seu chefe que não havia nenhuma.

A pedido de Mr. Bankman-Fried, Mr. Sun disse que analisou algumas opções teóricas para justificar o empréstimo e gasto do dinheiro dos clientes da FTX. Mas Mr. Sun, que testemunhou depois de garantir um acordo de que os promotores não o processariam, disse que mais uma vez havia dito a Mr. Bankman-Fried que nenhuma dessas opções era respaldada "pelos fatos". Mr. Bankman-Fried respondeu dizendo "algo como, 'Entendido'", testemunhou Mr. Sun.

Os promotores então mostraram um trecho de uma entrevista que Mr. Bankman-Fried deu ao programa "Good Morning America" da ABC dias antes da FTX pedir falência em novembro. Na entrevista, Mr. Bankman-Fried apresentou uma das opções teóricas que Mr. Sun havia lhe fornecido como explicação para o que aconteceu com o dinheiro dos clientes da FTX.